Caso ‘La Reina’: Fiscalía indaga a exfuncionaria del Municipio de Guayaquil por lavado de activos

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por presunto lavado de activos que involucra a una exfuncionaria del Municipio de Guayaquil y a sus dos hermanos. El expediente fue denominado caso ‘La Reina’.

La indagación comenzó con un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 

El análisis comprende movimientos registrados entre 2020 y marzo de 2026 y se concentra en las operaciones de Navila D.B., exfuncionaria municipal, así como de sus hermanos David D. y Farid D.

Según la investigación, Navila D.B. ingresó al Municipio de Guayaquil en mayo de 2023, cuando fue creada la Dirección de Eventos Especiales.

A partir de ese período, la Fiscalía identificó un presunto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos, por lo que inició el rastreo del origen y destino de los recursos.

Según la hipótesis fiscal, Navila D.B. habría recibido dinero del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a través de la empresa Ternape Petroleum S.A.

• Policía en servicio activo fue condenado por lavado de activos

Mientras tanto, sus hermanos David D. y Farid D. presuntamente habrían movilizado e inyectado recursos que ahora son examinados por las autoridades para determinar si corresponden a operaciones de lavado de activos.

La Fiscalía también analiza posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

Más de USD 1,9 millones bajo análisis

El expediente contempla los siguientes movimientos financieros: Entre 2020 y marzo de 2026, las autoridades identificaron el ingreso de USD 1.293 016 al Sistema Financiero Nacional relacionado con los investigados.

A esto se suman USD 683 894 en transferencias y movimientos entre cuentas. En total, la Fiscalía analiza operaciones por cerca de USD 1,98 millones.

El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de varios allanamientos, incautaciones y la retención de vehículos como parte de las diligencias investigativas.

Navila D.B. no fue localizada durante el operativo. En cambio, sus hermanos David D. y Farid D. fueron detenidos y posteriormente recibieron prisión preventiva.

La investigación tendrá una duración de 90 días, período durante el cual la Fiscalía deberá recopilar elementos para determinar si los movimientos financieros analizados corresponden a un esquema de lavado de activos.