lavado de activos

La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos en Guayas

Judicial

Allanan vivienda de Aquiles Alvarez por investigación de lavado de activos

Un megaoperativo contra el grupo Comandos de la Frontera terminó con más de una docena de detenidos.

Judicial

Dictan prisión preventiva para 15 involucrados por el caso Comandos de la Frontera

Policías capturarn a integrantes de red vinculada a Comandos de la Frontera

Seguridad

Golpe a Comandos de la Frontera en Ecuador; allanamientos y detenidos en megaoperativo

Juez dicta prisión preventiva para sospechoso de lavado de activo en Ecuador

Judicial

Juez dicta prisión preventiva para dos procesados en el caso 'Peces dorados'

Nathaly Farinango, asambleístas de ADN, asegura que la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos se acoge a estándares internacionales y es importante para combatir el crimen organizado en el país. Entre las reformas se busca evitar las transacciones en efectivo de más de USD 10 000 para evitar delitos.

Entrevistas en 24 Horas

Nathaly Farinango: Hay reformas para que las transacciones desde USD 10 000 no se hagan en efectivo

La audiencia de juicio del caso Eclipse se desarrolló en el Complejo Judicial Norte, en Quito

Judicial

Un exalto funcionario de la UAFE es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos

El cantante de boleros Charlie Zaa asegura que demostrará su inocencia.

Internacional

Investigan bienes del cantante colombiano Charlie Zaa por posibles vínculos paramilitares

Los viajeros que ingresen o salgan de Ecuador deben cumplir varios requisitos antes de abordar un avión.

Ecuador

¿Qué es el formulario de registro aduanero?; obligatorio para todos los viajeros en Ecuador

Roberto Romero, superintendente de Bancos, informó que han detectado a 44 organizaciones trabajando fuera de la ley. Este jueves 12 de junio el 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, detalló que en los casos judicializados se ha descubierto que han administrado alrededor de 10 millones de dólares.

Entrevistas en 24 Horas

Roberto Romero: En organizaciones ilegales judicializadas se han administrado casi USD 10 millones

José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y Económico y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), indicó que están liderando 24 proceso en contra del lavado de activos y se está haciendo un reglamento interno para tener procesos más transparentes.

Estas declaraciones las realizó este miércoles 11 de junio el 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Entrevistas en 24 Horas

José Julio Neira: La UAFE está liderando 24 procesos en contra del lavado de activos