lavado de activos

La informalidad comercia del sector inmobiliario y la falta de inteligencia conjunta son los puntos débiles contra las finanzas criminales.

Reportajes de 24 Horas

El mundo inmobiliario atrae al narcotráfico por brechas en el control que facilitan el lavado

Fiscalía allanó una vivienda para recabar indicios en el caso Caja Chica

Judicial

Fiscalía indaga presunto ingreso de dinero desde Venezuela en campaña electoral del correísmo en 2023

El Ecuador obtiene una puntuación de 5 sobre 10 en la evaluación de exposición a delitos financieros. Un reportaje de María Gracia Chacón

Reportajes de 24 Horas

Ecuador registra un riesgo medio de lavado de activos según el Índice Basel AML

Eduardo Andino, periodista, señala que su investigación en torno a la muerte de futbolistas desenvocó en una problemática relacionada a las apuestas deportivas y el lavado de activos. Afirma que el fútbol es un mercado atractivo para las bandas narcodelincuenciales manipulen competiciones y puedan blanquear el dinero.

Entrevistas en 24 Horas

Eduardo Andino: Las apuestas deportivas son percibidas como actividad proclive al lavado de activos

Nuevos vinculados en caso Comandos de la Frontera

Judicial

Caso Comandos de la Frontera: Fiscalía vinculó a cuatro más por presunto lavado de activos

La Fiscalía investiga un presunto lavado de activos en Guayas

Judicial

Allanan vivienda de Aquiles Alvarez por investigación de lavado de activos

Un megaoperativo contra el grupo Comandos de la Frontera terminó con más de una docena de detenidos.

Judicial

Dictan prisión preventiva para 15 involucrados por el caso Comandos de la Frontera

Policías capturarn a integrantes de red vinculada a Comandos de la Frontera

Seguridad

Golpe a Comandos de la Frontera en Ecuador; allanamientos y detenidos en megaoperativo

Juez dicta prisión preventiva para sospechoso de lavado de activo en Ecuador

Judicial

Juez dicta prisión preventiva para dos procesados en el caso 'Peces dorados'

Nathaly Farinango, asambleístas de ADN, asegura que la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos se acoge a estándares internacionales y es importante para combatir el crimen organizado en el país. Entre las reformas se busca evitar las transacciones en efectivo de más de USD 10 000 para evitar delitos.

Entrevistas en 24 Horas

Nathaly Farinango: Hay reformas para que las transacciones desde USD 10 000 no se hagan en efectivo